上海派能能源科技股份有限公司
关于变更公司住所、修订《公司章程》及部分
管理制度、制定《会计师事务所选聘制度》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年4月11日，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订 并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》和《关于制定 的议案》，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司住所的相关情况
根据公司发展规划及经营需要，公司住所拟由“中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄71-72号5层，邮政编码：201203”变更为“上海市浦东新区康桥镇苗桥路300号，邮政编码：201315”。具体以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、《公司章程》修订相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及规范性文件的有关规定，根据公司实
除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款不变。
因删减和新增部分条款，《公司章程》中的条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
三、修订公司部分管理制度的相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等部分管理制度进行了修订，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过；公司对《监事会议事规则》进行了修订，并经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。
上述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的修订尚需经股东大会审议通过后生效。
四、制定《会计师事务所选聘制度》的相关情况
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，该制度尚需经股东大会审议通过后生效。
以上修订和制定的相关制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海派能能源科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
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