（一）2023年年度利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚会计师事务所”）审计，2023年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,761,820,497.58元，其中母公司实现净利润 895,509,453.50元，2023年末母公司可供股东分配的利润为220,018,041.75元；2023年末母公司资本公积 17,111,255,927.50元。
考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（简称“《现金分红新规》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（简称“《2号指引》”）及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，董事会同意公司拟定的 2023年度利润分配预案。具体如下：以公司现有总股本 1,720,577,649股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.27元（含税），合计派发现金红利人民币 218,513,361.42元（含税）。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若利润分配预案实施前公司由于出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
（二）2024年中期利润分配方案及授权安排
基于对公司财务状况、股东利益回报等因素的综合考虑，为了切实保护广大投资者利益，在符合《公司章程》《现金分红新规》及《2号指引》等相关法律法规、规范性文件要求的前提下，董事会同意公司在 2024年进行中期现金分红。
2024年度中期现金分红方案条件及计划如下：在公司 2024年上半年能够持续盈利且累计未分配利润为正，满足公司实际资金需求的情况下，以公司届时总股本为基数，以公司 2024年半年报中归属于上市公司股东的净利润作为现金分红总额上限（若公司 2024年半年报中归属于上市公司股东的净利润超过 7亿元人民币，则 2024年度中期现金分红总额上限为 7亿元人民币），对全体股东进行现金分红。公司 2024年中期利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
提请公司股东大会授权董事会届时在符合前述 2024年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
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